南京銀行南京分行成功堵截3起電信詐騙案件 提高員工防范資金詐騙意識

今年以來，南京銀行南京分行成功堵截3起電信詐騙案件，幫助群眾避免損失共計150萬元。

年初，市民徐某來到南京銀行新街口支行辦理定期銷戶匯款業(yè)務(wù)。支行綜合柜員根據(jù)“三問兩看一核對”防范電信詐騙安全提示要求，詢問其取錢用途并查詢收款方開戶信息。當(dāng)發(fā)現(xiàn)收款方開戶行在異地時，隨即提高警惕，建議徐某立即打電話核實收款信息是否準(zhǔn)確。徐某當(dāng)即與家人電話聯(lián)系，家人表示并不知曉此事。支行營運經(jīng)理與徐某進(jìn)一步溝通得知，其家人近期有購車計劃，徐某多次接到催促其匯款買車的電話，由于對方聲音與其家人極其相似，使得徐某誤以為打電話的是其家人。當(dāng)柜員提醒徐某可能遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙時，他這才恍然大悟，對經(jīng)辦柜員和相關(guān)工作人員連聲道謝，表示支行工作人員的細(xì)心負(fù)責(zé)幫他避免了14萬元的經(jīng)濟損失。

近兩個月以來，南京銀行城西支行分別接到兩家企業(yè)會計的電話，詢問該行最近是否要進(jìn)行賬戶年檢。支行工作人員在詳細(xì)詢問會計相關(guān)情況后，得知：有人自稱是南京銀行的工作人員，需要企業(yè)到南京銀行城西支行進(jìn)行賬戶年檢，借此聯(lián)系到企業(yè)會計并互加QQ，向其發(fā)送年檢所需材料目錄，收集企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、法人身份證復(fù)印件等資料;之后又建立一個QQ群，群里有“企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)”和相關(guān)負(fù)責(zé)人，“企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)”在群里叮囑會計對接好銀行完成年檢工作，并以項目款為由讓會計轉(zhuǎn)賬付款。支行工作人員核實后及時告知企業(yè)會計此人非南京銀行工作人員，很多做法并不符合銀行工作規(guī)范，并提醒會計近期詐騙案件高發(fā)，千萬不要隨便加陌生人的QQ、微信，更不要隨意轉(zhuǎn)賬，確需轉(zhuǎn)賬前一定要跟單位領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)面或電話核實。

南京銀行這兩家網(wǎng)點成功堵截電信詐騙案件歸功于員工的快速反應(yīng)能力和專業(yè)盡責(zé)的職業(yè)素養(yǎng)，更得益于全行上下堅持將金融知識宣傳和風(fēng)險防范貫穿于日常工作服務(wù)中。今后，南京銀行將秉持“違規(guī)就是風(fēng)險、安全就是效益”的風(fēng)險防范理念，不斷提高全體員工防范資金詐騙的意識，盡全力守護(hù)群眾財產(chǎn)安全。

通訊員 劉小溪

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