杭州一公司非法吸收公眾存款超3000萬(wàn)元:只關(guān)注中老年人

2019-05-17 17:21:46 來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng) 

中新網(wǎng)杭州5月16日電(記者 張斌)16日,記者從杭州蕭山警方獲悉,警方日前破獲一起非法吸收公眾存款案件,抓獲19名嫌疑人并已對(duì)其采取刑事強(qiáng)制措施。據(jù)悉,該案涉案公司通過(guò)投資理財(cái)名義向受害者推銷,收入超3000萬(wàn)元。受害者中,中老年人占絕大多數(shù)。

警方介紹,2017年底,一位鄰居找到受害人蔣大媽,向她推薦一家名為“江蘇茂華”的投資理財(cái)公司,稱這家公司利息高,不時(shí)會(huì)發(fā)紅包,還會(huì)組織吃飯、旅游等。

警方在涉案公司調(diào)查。警方 供圖

警方在涉案公司調(diào)查。警方 供圖

蔣大媽到上述公司“考察”時(shí),受到公司負(fù)責(zé)人熱情接待,故她以老伴韓大伯的名義,和這家公司簽了名為“中天茂華”項(xiàng)目的投資協(xié)議,投資金額3萬(wàn),期限12個(gè)月,年利息12%。之后,她收到公司發(fā)來(lái)的利息和紅包,共1500元。

2018年初,在同家公司另一名業(yè)務(wù)員陳某推薦下,蔣大媽又投資了10萬(wàn)元的產(chǎn)品,期限12個(gè)月,年利息14%。之后共收到該公司發(fā)來(lái)的利息和紅包5000元。

“投資協(xié)議”。警方 供圖

“投資協(xié)議”。警方 供圖

2018年7月,此前接待蔣大媽的公司負(fù)責(zé)人告訴蔣大媽,由于公司收盤(pán),無(wú)法繼續(xù)支付利息,本金需分3年退還,但前提是蔣大媽需再與公司簽協(xié)議,將之前收到的利息和紅包歸還公司后,公司再出臺(tái)3年兌付本金的方案。

此背景下,蔣大媽聯(lián)絡(luò)了該公司多名受害人向警方報(bào)案。 經(jīng)查,涉案的“中天茂華系”蕭山分公司(杭州商茂股權(quán)投資基金有限公司)未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn),通過(guò)散發(fā)宣傳資料等方式,以開(kāi)發(fā)購(gòu)物廣場(chǎng)、度假村為名與投資人簽訂合同,承諾給投資人10%-15%的高額利息回報(bào),非法吸收公眾存款達(dá)3000余萬(wàn)元。

涉案公司。警方 供圖

涉案公司。警方 供圖

警方在案件偵辦過(guò)程中發(fā)現(xiàn),涉案公司掌握中老年人的心理,通過(guò)免費(fèi)體驗(yàn)、健康講座、開(kāi)茶會(huì)、搞活動(dòng)、團(tuán)隊(duì)旅游等多種方式,大打親情牌,在取得受害人信任后,進(jìn)行“洗腦”式推銷。

除了吸引當(dāng)事人自己投資,涉案公司還以拉人頭獎(jiǎng)勵(lì)紅包等方式,促使受害人發(fā)動(dòng)自己的親友投資,就這樣將雪球越滾越大,大量“養(yǎng)老錢”、“壓箱錢”投進(jìn)了無(wú)底洞。

目前,警方已追回部分贓款并查凍涉案公司的部分房產(chǎn)股權(quán),案件還在調(diào)查中。(完)

編輯:郭同歡

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