外匯局通報非法買賣外匯用于跨境賭博案例，最高被罰近50萬

4月2日，國家外匯管理局通報10起非法買賣外匯用于跨境賭博的案例，繼續加強外匯市場監管，嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為，維護外匯市場健康良性秩序。

從通報內容看，這10起案例涉及的時間從2017年7月到2020年4月，處罰對象均為個人，處罰信息均納入中國人民銀行征信系統。

其中，7人通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡非法買賣外匯，3人則是通過地下錢莊。

其中被罰最多的是山東籍張某，2017年7月至2018年3月，其通過地下錢莊非法買賣外匯40筆折合58.6萬美元，用于境外賭博活動，處以罰款49.8萬元人民幣。

案例1：山東籍張某非法買賣外匯案

2017年7月至2018年3月，張某通過地下錢莊非法買賣外匯40筆折合58.6萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例2：廣東籍胡某非法買賣外匯案

2017年12月，胡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯8筆折合13.7萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款12.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例3：安徽籍劉某非法買賣外匯案

2018年2月，劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯2筆折合34.6萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款32.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例4：江蘇籍何某非法買賣外匯案

2018年3月至2020年2月，何某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯17筆折合24.9萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款17.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例5：山西籍郭某非法買賣外匯案

2018年5月，郭某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯3筆折合7.2萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款6.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例6：浙江籍汪某非法買賣外匯案

2018年7月，汪某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯2筆折合15.2萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款14.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例7：上海籍徐某非法買賣外匯案

2018年8月至2019年8月，徐某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合14.8萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款10.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例8：湖北籍鄭某非法買賣外匯案

2018年11月至2019年11月，鄭某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯5筆折合18.9萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款12.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例9：四川籍羅某非法買賣外匯案

2019年6月，羅某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡，非法買賣外匯5筆折合28.9萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款29.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例10：江西籍肖某非法買賣外匯案

2020年4月，肖某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合37.5萬美元，用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款29.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

關鍵詞： 非法買賣外匯